سياسة مكافحة غسل الأموال
ساري من: 1 يناير 2024 · spinbetter.africa
المحتويات
1. الغرض والنطاق
Spinbetter، التي تديرها Spin Entertainment N.V. (ترخيص كوراساو رقم 8048/JAZ)، تحافظ على سياسة عدم تسامح مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تحدد سياسة مكافحة غسل الأموال هذه الإطار لاكتشاف ومنع والإبلاغ عن النشاط المشبوه على منصة spinbetter.africa. تنطبق هذه السياسة على جميع الموظفين والمقاولين ومزودي الخدمات من الأطراف الثالثة. نلتزم بالكامل بلوائح ألعاب كوراساو ومعايير مكافحة غسل الأموال الدولية المعمول بها بما فيها توصيات FATF.
2. العناية الواجبة بالعميل والعناية المعززة
تُطبق العناية الواجبة القياسية (CDD) عند التسجيل وتتطلب: الاسم الكامل الموثق، تاريخ الميلاد، العنوان السكني، وهوية مصورة حكومية. يُطلب إثبات مصدر الأموال عندما تتجاوز الإيداعات التراكمية 2,000 يورو خلال 30 يوماً. تُطبق العناية المعززة (EDD) على الأشخاص politically exposed (PEPs) والولايات القضائية عالية المخاطر والحسابات التي تظهر أنماط معاملات غير عادية. تتطلب EDD وثائق إضافية بما فيها تصريحات مصدر الثروة. تُخزن جميع وثائق KYC بشكل آمن ولا يصل إليها سوى موظفو الامتثال المصرح لهم.
3. مراقبة المعاملات والإبلاغ وحفظ السجلات
تُراقب جميع المعاملات على spinbetter.africa بأنظمة آلية ويراجعها فريق الامتثال. مؤشرات النشاط المشبوه تشمل: هيكلة المعاملات لتجنب عتبات الإبلاغ، إيداع وسحب سريع دون نشاط مقامرة، استخدام طرق دفع متعددة، وعدم اتساق بين المصدر المعلن والفعلي للأموال. تُقدّم تقارير النشاط المشبوه (SARs) إلى مجلس مراقبة ألعاب كوراساو ووحدات الاستخبارات المالية ذات الصلة وفق القانون. تُحتفظ بجميع سجلات المعاملات ووثائق KYC لمدة 5 سنوات على الأقل. لاستفسارات مكافحة غسل الأموال: [email protected].
ألعاب شائعة
500+ لعبة
